反洗錢系統失靈3／反洗錢沒做好、如何打詐？銀行防衛過當惹民怨不要怪 AI

近來銀行爲了降低警示帳戶避免被列黑名單，擴大設控範圍，許多民衆帳戶遭凍結，衍生不少民怨；這與涉及跨國洗錢的太子集團帳戶，即便六年來被銀行通報52次疑似洗錢，帳戶還是照樣自由進出，形成強烈對比。銀行業示意圖。 圖／聯合報系資料照