高雄 緝毒意外揪詐欺水房 洗錢逾億

以羅男等人爲首的詐騙集團結合境外機房與虛擬貨幣交易，誘使被害人購買虛擬貨幣並轉入指定錢包，藉此製造金流斷點，警方循線逮獲10嫌，並查扣犯罪證物。（洪靖宜攝）

以35歲羅姓及31歲丁姓男子爲首的詐騙集團，涉嫌與境外機房合作，誘騙被害人至高雄三民區一處實體虛擬貨幣店面購買虛擬貨幣，再將錢打回詐團提供的電子錢包，以此交易手法掩蓋非法。高雄市刑警大隊歷經數月跟監，發動6波搜索，逮捕10名嫌犯，初步清查，該集團洗錢金額高達新臺幣1億元，受害者超過30人，全案已依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

高雄市刑大偵四隊於民國113年10月間，與南部打擊犯罪中心及臺東縣警局等單位共同偵辦毒品案時，發現被偵辦的羅男與23歲許姓男子手機上有許多派遣車手面交取款資訊，因此懷疑他們與詐騙集團有關聯。

警方進一步追查發現，該詐團以羅男及丁男爲首，先至柬埔寨與境外機房首腦合作後，回國成立詐欺水房，並由許男擔任車手控盤，負責招募車手，並指派車手與客人面交假投資詐騙款項，或誘騙被害人至三民區1家虛擬貨幣實體店面購買虛擬貨幣，再以話術打款回詐團電子錢包中，等待被害人想出金時才驚覺已血本無歸。初步統計有30多名被害人，財損共計超過1000萬元。

專案小組經數月跟監蒐證，循線找到羅男等人在高雄左營區租用的住宅大樓，警方表示，他們專挑門禁森嚴的高級大樓設置詐欺水房，並以豪華車輛代步出入，於去年3月起至今年1月初陸續發動6波搜索，共查獲10人到案，成員分別從事收款、洗錢、招募等工作。

經清查溯源發現，該詐團有高達數百萬USDT的幣流，洗錢金額高達新臺幣1億元，全案共查扣虛擬貨幣冷錢包、點鈔機、手機、USB隨身碟、贓款及高級車輛等犯罪證物，訊後依詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。